Шахрайство з коштами ЄС на Кіпрі

Без категорії

Європейська прокуратура оприлюднила звіт про свою діяльність у 2025 році. Документ свідчить про масштаб розслідувань, пов’язаних із можливими фінансовими злочинами проти бюджету Європейського Союзу. Станом на 31 грудня 2025 року у провадженні прокуратури перебувало 3602 активні справи, а загальний оцінений обсяг потенційних збитків перевищив 67,27 млрд євро.

Найбільшу частку цих втрат формують схеми, пов’язані з шахрайством із доходами бюджету ЄС, насамперед із податком на додану вартість та митними платежами. За оцінками слідчих, такі правопорушення становлять понад 67% усіх зафіксованих збитків, що еквівалентно приблизно 45,01 млрд євро.

Ще однією характерною рисою європейських розслідувань залишається їхній міжнародний характер. Близько 27% активних справ мають транскордонний вимір — йдеться про злочини, які здійснювалися на території кількох держав або завдали шкоди бюджетам одразу кількох країн ЄС. Такі провадження потребують координації між правоохоронними органами різних держав і часто пов’язані зі складними фінансовими схемами.

Окремий розділ звіту присвячений розслідуванням, пов’язаним із Кіпром. Станом на кінець 2025 року Європейська прокуратура розслідувала 14 активних справ, пов’язаних із можливим шахрайством із коштами Європейського Союзу. Загальний оцінений збиток у цих провадженнях становить близько 1,32 млрд євро.

Більшість справ стосуються шахрайства з витратами фондів ЄС — тобто зловживань під час використання європейських програм фінансування. Таких розслідувань 12, а оцінений збиток у них перевищує 623 млн євро. Водночас загальний розрахунковий збиток для бюджету ЄС у межах цих проваджень оцінюється приблизно у 1,31 млрд євро, тоді як потенційні втрати, які безпосередньо розслідуються у цих справах, становлять близько 686,9 млн євро.

Ще дві справи стосуються шахрайства з доходами бюджету ЄС, передусім у сфері ПДВ та митних платежів. У цих провадженнях оцінений збиток становить приблизно 10,52 млн євро.

За структурою правопорушень найбільшу частку серед кіпрських розслідувань становлять:

  • шахрайство поза сферою державних закупівель — 6 справ;

  • шахрайство у сфері державних закупівель — 5 справ.

Крім того, прокуратура розслідує:

  • 3 справи щодо привласнення коштів,

  • 2 справи щодо відмивання грошей,

  • 2 справи щодо шахрайства з доходами бюджету,

  • 1 справу, пов’язану з корупцією,

  • 1 справу щодо участі у злочинній організації,

  • а також інші правопорушення, пов’язані з використанням коштів ЄС.

Частина кіпрських розслідувань має міжнародний вимір. Вісім справ пов’язані з транскордонною злочинною діяльністю, тобто правопорушеннями, які охоплюють кілька держав Євросоюзу або завдають шкоди бюджетам кількох країн.

У межах таких проваджень у 2025 році було ухвалено 31 рішення про заходи співпраці з іншими державами ЄС, що свідчить про активну взаємодію між слідчими органами різних юрисдикцій.

Станом на кінець 2025 року жодна з кіпрських справ ще не завершилася судовим рішенням. У звіті зазначено, що вироків або остаточних судових рішень поки не зафіксовано. Це означає, що всі провадження перебувають на стадії активного розслідування.

Інформація про можливі правопорушення надходила з різних джерел. Найчастіше повідомлення подавали національні органи влади — 7 випадків, а також приватні особи — 6 випадків. Ще одну справу прокуратура відкрила з власної ініціативи.

Найбільші втрати для бюджету ЄС, як і раніше, пов’язані зі схемами шахрайства з ПДВ та митними платежами, які формують понад дві третини загального обсягу збитків. Частка транскордонних справ у Євросоюзі залишається стабільною і становить приблизно 27% усіх розслідувань, що підкреслює міжнародний характер фінансових злочинів проти бюджету ЄС.

Джерело Європейська прокуратура

Залишити коментар