Як перевозити великі суми грошей через кордон і не втратити все
Нещодавній інцидент в аеропорту Пафосу має стати гучним нагадуванням для всіх мандрівників.
Громадянин України, який прилетів із Дубліна, намагався таємно ввезти €199 950, сховавши купюри в 13 шкарпеток, які спакував у взуття. Митники виявили контрабанду під час рентген-контролю багажу та повністю конфіскували всю суму через відсутність декларації.
Щоб не опинитися в такій ситуації та не втратити власні кошти, важливо знати єдині міжнародні правила перевезення валюти.
При перетині кордону Європейського Союзу (включаючи Кіпр) або виїзді з України діє правило: без письмового декларування одна людина може перевозити готівку на суму до €10 000 на особу (або еквівалент в іншій валюті). Декларування від імені особи, яка не досягла 16 років, здійснює її законний представник.
Законодавство не встановлює верхню межу суми/вартості валютних цінностей, дозволеної до переміщення через кордон; визначено лише поріг, з якого обов’язкове письмове декларування (10 000 євро). Головна вимога — прозорість та легальність. Ви зобов’язані за власною ініціативою заповнити письмову митну декларацію.
Кожен, хто в’їжджає до Республіки Кіпр або виїжджає з неї (як до/з третіх країн, так і до/з інших держав ЄС), також зобов’язаний письмово декларувати готівку від €10 000 (або еквівалент) і більше. Під «готівкою» Кіпр розуміє не лише банкноти/монети, а й пред’явницькі платіжні інструменти, монети з вмістом золота ≥ 90% та злитки/самородки золота ≥ 99,5%.
Неподання декларації або ж неправдиві дані ведуть на Кіпрі до затримання коштів, арешту особи, штрафу до €100 000 і/або до 3 років ув’язнення (за результатами розслідування). Тому якщо ви плануєте ввозити з собою великі суми коштів, то слід притримуватись такого порядку дій.
Заздалегіть потурбуйтеся про переклад таких документів англійською мовою та належне їх завірення (апостиль, нотаріальне посвідчення, завірення перекладу тощо) в залежності від виду документів.
Як правильно перевозити великі суми?
– Оберіть «Червоний коридор»
Після прильоту або перед відправленням прямуйте до зони митного контролю «Red Channel».
– Заповніть декларацію
Попросіть бланк у митника або заповніть його заздалегідь. У ньому вказується точна сума, паспортні дані, маршрут та походження коштів.
– Підготуйте документи
Для сум понад ліміт ви повинні мати офіційні докази легальності грошей. Це можуть бути:
•Довідка з банку про зняття готівки з рахунку
•Документи про продаж майна (квартири, авто)
• Нотаріально завірений договір дарування тощо
• Податкова декларація фізичних осіб.
Спроба пройти через «Зелений коридор» або заховати гроші в речах (як у випадку зі шкарпетками) вважається правопорушенням. Наслідки є вкрай суворими:
– Повна або часткова конфіскація всіх незадекларованих коштів до закінчення розслідування.
– Великі штрафи (на Кіпрі штраф за таке порушення може сягати до €50 000).
– Перевірка спецслужбами. Митна служба Кіпру автоматично передає інформацію про великі суми (від €100 000) до поліції та підрозділу MOKAS, який розслідує відмивання грошей та фінансування тероризму.
Навіть у разі успішного перевезення готівкових коштів на Кіпр у вас їх не приймуть в банківській установі – кіпрські банки дуже прискіпливо ставляться до великих сум готівки навіть у разі наявності всіх документів про походження та ввезення. Рекомендуємо звернутися в банк, де у вас відкритий рахунок, заздалегідь та погодити деталі такої операції з менеджером.
Подібні перевірки в аеропортах ЄС зараз стали жорсткішими через боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Не ризикуйте своїм майбутнім і фінансами. Завжди декларуйте кошти, якщо їхня сума перевищує встановлений ліміт. Це безкоштовно, займає мінімум часу та гарантує безпеку вашої подорожі.
Фото Митний Департамент Кіпру
Читати також:
Що потрібно декларувати при в’їзді на Кіпр? Пояснення митних правил