Кіпрський юрист Андреас Софоклеус під санкціями України
Учора президент Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій, підписавши указ № 698/2024. Серед інших прізвищ, які потрапили до санкційного переліку, вирізняється ім’я Андреаса Софоклеуса, громадянина Кіпру.
На сайті компанії Andreas M. Sofocleous & Co LLC дізнаємось:
“Андреас Софоклеус – адвокат, засновник і керуючий партнер групи компаній Andreas Sofocleous. Пан Софоклеус є керуючим директором і старшим партнером групи компаній Андреаса Софоклеуса. Він визнаний одним із провідних юристів на Кіпрі з понад 20-річним досвідом роботи в галузі представництва міжнародних клієнтів як на Кіпрі, так і за кордоном. Він спеціалізується на корпоративному та комерційному праві, а також корпоративних судових спорах, що включає управління компаніями, реструктуризацію, податкове планування та участь у переговорах і структуруванні комерційних угод.
У 2008 році Софоклеус заснував «KEPAKY» — Центр надання соціальних послуг Андреаса Софоклеуса з метою продовження його соціального, культурного та філантропічного внеску”.
Андреас Софоклеус, відомий кіпрський юрист і офшорний спеціаліст, ще з 1990-х років активно працює на користь олігархів. Він згадується у «панамському архіві» за участь у численних офшорних схемах, які допомагали бізнесменам ухилятися від податків та виводити капітали за кордон.
Однією з його найвідоміших операцій стала участь у керуванні фінансами футбольного клубу «Динамо Київ». У 1993 році, після того як Григорій Суркіс став президентом клубу, Софоклеус через офшорну компанію Newport Management Limited отримав контроль над комерційними правами клубу, зокрема правами на купівлю-продаж гравців. Угоду кілька разів продовжували, а у 2017 році він зареєстрував ще одну офшорну компанію на Кіпрі — Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, через яку брати Суркіси продовжують отримувати кошти від трансферів гравців, уникаючи оподаткування в Україні.
Крім того, Софоклеус тісно пов’язаний із проросійськими політиками та бізнесменами. Він був директором британської компанії Intermay Management Ltd, через яку Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, контролювала інвестиційну компанію в Україні. Після введення санкцій проти Медведчука та Марченко, їхні активи було заморожено, але Софоклеус намагався вивести ці активи за межі досяжності українських правоохоронців.
Софоклеус є довіреною особою українського олігарха Олександра Онищенка , який створив на Кіпрі офшори Онищенка Fastilo Traiding LTD і Vedestima Traiding LTD, на документах яких також стоїть підпис Софоклеуса.
Софоклеус також допомагав іншому проросійському олігарху, Вадиму Новинському, уникнути санкцій. Коли проти Новинського було запроваджено обмеження, він переписав свій бізнес на кіпрські трасти, контрольовані Софоклеусом та його родиною. Проте цей маневр не спрацював, і українська влада заарештувала активи Новинського.
Разом із сином проросійського політика Юрія Бойка, Анатолієм Бойком, Андреас Софоклеус використовує благодійність для покращення своєї репутації на тлі причетності до корупційних схем. Вони підтримують проєкт “Olympic Dreams”, мета якого — допомога юним спортсменам у складних умовах повномасштабного вторгнення країни-агресора. Анатолій Бойко є засновником проєкту, а Андреас Софоклеус бере участь у ньому як партнер через свій кіпрський благодійний фонд «KEPAKY».
Разом із Андреасом Софоклеусом до санкційного списку потрапили такі співробітники Andreas M. Sofocleous & Co LLC:
– Алківіадус Константіна (громадянство — Республіка Кіпр),
– Міхайліду Крістіна (громадянство — Республіка Кіпр),
– Іона Елена (громадянство — Республіка Кіпр),
– Лукайду Афродіті (громадянство — Республіка Кіпр),
– Софоклеус Харула (громадянство — Республіка Кіпр),
– Аггонас Ніколета Карофіта (громадянство — Республіка Кіпр),
– Кореліду Анна (громадянство — Республіка Кіпр),
– Софоклеус Крістіна (громадянство — Республіка Кіпр).
– Сазос Менелаос (громадянство — Республіка Кіпр),
– Софоклеус Хрізостомос (громадянство — Республіка Кіпр).
Цим же указом санкції введені щодо кіпрської компанії Proteas Management Services Ltd, яка входить до групи компаній Andreas Sofocleous, а також щодо кіпрських Proteas Trustee Services Ltd, Proteas Trustees Ltd і Proteas Consulting and Services Limited.
Теги: Kepaky, санкції, Софоклеус