Канадський регулятор анулював ліцензії 53 компаній через «кіпрський слід» та загрозу відмивання грошей
Канадський центр аналізу фінансових операцій та звітів (FINTRAC) провів масштабну операцію з очищення фінансового ринку Британської Колумбії. Реєстрацію було скасовано для 53 компаній, що надають грошові послуги (MSB), через підозрілі зв’язки з іноземними директорами та порушення правил прозорості.
Згідно з даними розслідування Фонду журналістських розслідувань (Investigative Journalism Foundation), значна частина ліцензій належала компаніям, чиї керівники офіційно зареєстровані на Кіпрі та в росії. Це викликало занепокоєння регулятора щодо можливої причетності цих структур до міжнародних мереж високого ризику, що займаються відмиванням коштів через криптовалюти та іноземні перекази.
Особливу увагу привернув той факт, що багато компаній працювали через так звані «адресні кластери» у Ванкувері. За однією фізичною адресою могли базуватися десятки фірм, які не мали реального персоналу на місцях, що є класичною ознакою «тіньового» фінансового сектору.
FINTRAC скористався своїм правом на відкликання ліцензій через систематичне невиконання компаніями своїх зобов’язань. Зокрема, йдеться про:
- Ненадання звітності про підозрілі операції.
- Відсутність відповідей на запити регулятора щодо структури власності.
- Непрозорість фінансових потоків у сфері віртуальних активів.
Попри жорсткість заходів деякі анулювання могли бути здійснені помилково. Ряд бізнесменів стверджують, що не мали достатньої інформації від влади або виконували суто технічні функції, ліцензуючи програмне забезпечення.
Наразі у постраждалих компаній є 30 днів, щоб виконати вимоги канадського законодавства або подати апеляцію на рішення регулятора.
Цей випадок став частиною нової стратегії Канади щодо посилення контролю за іноземним капіталом. Раніше в межах цієї ініціативи було накладено рекордний штраф у розмірі 177 мільйонів доларів на компанію Xeltox Enterprises Ltd (бренд Cryptomus), яку також звинувачували у зв’язках із підсанкційними російськими активами.
Для кіпрських професійних посередників та директорів ця ситуація підкреслює зростаючі ризики роботи в канадській юрисдикції без належного фізичного офісу та прозорої звітності.