Вісім рекомендацій ФБР уряду Кіпру щодо протидії економічній злочинності

Новини

Американське Федеральне бюро розслідувань  передало уряду Кіпру звіт із ключовими рекомендаціями щодо протидії організованій економічній злочинності та уникненню міжнародних санкцій. Документ охоплює результати дев’ятимісячного перебування американської експертної групи на острові — з березня по грудень 2024 року — і став кульмінацією тривалих розслідувань щодо відмивання коштів і схем обходу санкцій.

Звіт базується на документах ФБР і Міністерства юстиції США та вже переданий Генеральному прокурору Кіпру й міністру юстиції для подальших дій. Його зміст не розголошено повністю, однак уряд офіційно підтвердив намір реалізувати основні рекомендації американської сторони.

Американські фахівці прибули на Кіпр на запрошення кіпрської влади, щоб надати технічну допомогу у виявленні схем фінансових злочинів. Центральна увага звіту — співпраця окремих кіпрських постачальників юридичних і фінансових послуг з російськими олігархами після вторгнення рф в Україну. За підозрами, саме через Кіпр частина російських капіталів уникала санкцій, використовуючи складні правові структури та посередницькі компанії.

У звіті представлено низку пропозицій, які стосуються реформування системи запобігання економічній злочинності, зокрема:

  • Цифровізація слідчих дій: створення централізованої цифрової платформи для обліку всіх слідчих дій та доказової бази у справі;
  • Посилення аналітики криптовалют: технічне та кадрове зміцнення кіпрської фінансової розвідки (МΟКАС) у сфері аналізу криптоактивів;
  • Поглиблення міжвідомчої співпраці: налагодження діалогу між поліцією, прокуратурою, адвокатурою, аудиторами та фінансовими регуляторами;
  • Навчання молодих прокурорів: запуск спеціальних курсів кримінального процесу для посилення фахового рівня кадрів;
  • Визнання самостійного характеру злочину відмивання коштів: зміна юридичної парадигми й фокус на незалежне розслідування цього типу правопорушень;
  • Юридичні реформи: модернізація процесу кримінального судочинства, зокрема через інструменти судового врегулювання спорів або розгляд справ до початку слухань;
  • Створення спільних груп поліції й МОКАС: для координації дій у справах підозрілих транзакцій.

Приводом для візиту ФБР стало включення понад 140 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Кіпром, до санкційних списків США та Великої Британії після запровадження санкцій проти росії у квітні 2023 року. За даними Міністерства фінансів США (OFAC), йдеться про структури, які допомагали рф зберігати доступ до міжнародної фінансової системи, зокрема — через посередників, пов’язаних із російським урядом.

У списках — серед іншого — згадуються й відомі адвокатські компанії з Нікосії. Із загальної кількості суб’єктів, включених до санкцій, 75 — російського походження, 19 — іранського, 10 — українського. У санкційних реєстрах також фігурують компанії, пов’язані із Сирією, Лівією та Венесуелою.

Попри резонанс, офіційна позиція кіпрського уряду залишається стриманою: влада підтвердила отримання звіту та заявила про готовність реалізовувати американські рекомендації. Очікується, що низка реформ буде впроваджена протягом 2025 року в рамках загального курсу на відновлення довіри до Кіпру як фінансового центру, зокрема в очах іноземних партнерів та інвесторів.

Джерело Kathimerini

Залишити коментар