Європейська операція викрила відмивання 40 мільйонів євро у Лімасолі
Внаслідок спільної європейської операції під кодовою назвою “YUZUK”, проведеної Europol та Eurojust, у Лімасолі було конфісковано та заморожено майно загальною вартістю близько €40 мільйонів. Як стало відомо, це майно належало двом братам українського походження.
Згідно з інформацією та заявою поліції, ці двоє чоловіків вважаються керівниками злочинної організації. Один із них наразі заарештований у європейській країні, тоді як другий перебуває в розшуку за ордером, виданим іспанськими органами.
Брати, які мають українське походження та кіпрське громадянство, використовували Лімасол як центр для відмивання грошей, які фінансували міжнародні злочинні організації. Вони діяли непомітно протягом тривалого часу.
За даними джерел, ця організація функціонувала як фінансова установа для підтримки міжнародних кримінальних угруповань. Її керівники залучали велику кількість людей, які доставляли сотні тисяч євро через аеропорти. Щотижня кожна така особа транспортувала від €200 000 до €300 000.
Загальна вартість конфіскованого майна становить близько €40 мільйонів. Гроші, які потрапляли на Кіпр у вигляді готівки, відмивалися шляхом придбання розкішних автомобілів, апартаментів, криптовалюти та дорогоцінних прикрас.
Виявлено, що до схеми причетна 31-річна українка, яка раніше заявила про те, що стала жертвою пограбування у Лімасолі. З серпня 2023 року по 1 березня 2024 року вона відвідала Кіпр 20 разів, перевезши таким чином загалом €8 мільйонів.
Операція “YUZUK”, яка тривала рік, завершилася арештом понад 20 підозрюваних, замороженням криптовалют вартістю десятки мільйонів євро та конфіскацією мільйонів євро, розкішних автомобілів і коштовностей. На Кіпрі було виконано 13 ордерів на обшуки у будинках та інших приміщеннях. До операції залучалися сили поліції Кіпру, включаючи представників Europol та іспанських органів.
На загальноєвропейському рівні за даними компанії «ЮЗУК» було проведено наступні заходи:
- В Іспанії, Франції та Словенії заарештовано 23 людини.
- В Іспанії, Франції та на Кіпрі обшукали 90 будинків,
- Вилучено 8,2 млн євро готівкою,
- Було заморожено 29,5 млн євро в криптовалютах,
- Вилучено 36 елітних автомобілів
- вилучено цінності на сотні тисяч євро.
Під час обшуків у Лімасолі було вилучено понад €650 000 готівкою, велику кількість коштовностей, електронних пристроїв, мобільних телефонів та банківських документів. Також заморожено криптовалюти вартістю понад €25 мільйонів та конфісковано шість розкішних автомобілів, загальна вартість яких перевищує €40 мільйонів.
Джерело Рhilenews
Читати також
На Кіпрі конфіскували мільйони євро, розкішні авто та криптовалюту вартістю 24 мільйони євро